Читати українською
Регулятор продолжает финансовый мониторинг
Читати українською
Меры воздействия были применены к финансовым и нефинансовым учреждениям
Регулятор продолжает финансовый мониторинг
Софія Єлагіна
Регулятор следит за соблюдением законодательства банками и нефинансовыми учреждениями. В ноябре его нарушили почтовые операторы, ломбарды и обменные пункты. Если одних наказали только письменной оговоркой, то других обязали уплатить штраф.
И «Укрпочта», и ООО «НоваПей» (международная платежная система, относящаяся к структуре «Новой почты») нарушили правила торговли иностранной валютой в наличной форме. Поэтому Национальный банк выписал штраф «Укрпочте» в размере 100 тысяч грн, а «НоваПэй» — только письмо предостерег от повторного правонарушения. Об этом говорится в прессрелизе на официальном сайте НБУ. Кроме того, за нарушение торговли валютой регулятор выписал штраф финансовым группам:
- «Money Republik» — 10 тысяч 534, 69 грн
- «Масон» – 127 тысяч 100 грн
- «Единое пространство» – 9 тысяч 839 грн
- «АВЕРС» – 500 тысяч грн
- «Украинская финансовая группа» — 500 тысяч грн и письменная оговорка.
Также Национальный банк направил письменную оговорку двум ломбардам («Ломбард Приват» и «Гарант Капитал»). Причина заключается в том, что компании не предоставили по запросу Регулятора копии документов, необходимых для контроля в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов. А финансовая группа «Пинг Понг» получила письменную оговорку за то, что не сообщили об изменении в сведениях.
Контроль Нацбанка
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину действовали правила финансового мониторинга от Нацбанка После 24 февраля их упразднили, но потом частично вернули. Теперь украинцы могут ежемесячно покупать зарубежные товары на сумму до 400 тысяч грн, получать пенсию в эвакуации даже другой стране и продавать инвестиционные и сувенирные монеты в банках.
Раньше мы писали о том, как снимать валюту с чужой карты Monobank .Также читайте, за что оштрафовали Uber на 14 миллионов долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.