В Германии был арестован один из участников преступной группы, организовавших биткоин-пирамиду и завладевших 722 миллионами долларов. Сильвиу Каталин Балачи является гражданином Румынии. Он перед окружным судьёй США по видеосвязи дал признательные показания по делу майнинг-пула BitClub Network и подтвердил обвинения в том, что инвесторы данной компании из-за мошенников потеряли в электронной валюте сотни миллионов долларов. Подробности — в материале Информ-UA.
О задержании данного гражданина стало известно из сообщения Минюста США. Сказано, что Балачи был задержан в своём доме в ФРГ. Он согласился с выдвинутыми американским судом обвинениями и признался, что непосредственно участвовал в продаже нелегальных ценных бумаг и мошенничестве.
В Минюсте США сообщили, что мошенник будет обязан заплатить 250 тысяч долларов штрафа и отбыть наказание сроком в пять лет в одной из тюрем страны.
Балачи был одним из тех, кто создавал пирамиду BitClub Network. Эта лже-компания завлекала инвесторов и получала от них деньги, обещая выгодно вложить их в криптовалютный майнинг. Кроме этого, как и во всех известных пирамидах, вкладчикам предлагалась крупная награда за привлечение новых инвесторов.